TRACFIN - Lutter contre le blanchiment d'argent dans l'immobilier

2 heures de formation animée par Vincent Lecamus

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  • Formation 100% en ligne - éligible loi ALUR
  • Durée validée : 2h00 de formation
  • Formateur(s): Vincent Lecamus
  • Transaction, gestion locative
  • Catégorie: Juridique et technique

Ce que vous allez apprendre

 

PROGRAMME DE LA FORMATION

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Découvrez les fondements du blanchiment d'argent

Dans cette formation dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, plongez au cœur des mécanismes et des risques associés à ces pratiques illicites. Apprenez à identifier les signes avant-coureurs et les techniques utilisées par les criminels pour infiltrer le marché immobilier. Cette première partie vous donnera les clés pour comprendre les enjeux mondiaux et sociétaux du blanchiment, posant ainsi les bases nécessaires pour protéger efficacement vos opérations et celles de vos clients.

Outils concrets pour lutter contre le blanchiment

Progressons avec des outils pratiques et des stratégies éprouvées pour détecter et prévenir le blanchiment d'argent au sein de votre activité quotidienne. Nous aborderons des méthodes concrètes pour examiner et vérifier l'origine des fonds et les profils des clients, vous permettant d'agir avec confiance et légitimité. Cette section comprend des simulations et des études de cas, renforçant votre capacité à appliquer ces connaissances dans des scénarios réels, améliorant ainsi votre compétence et votre réactivité face à des situations suspectes.

Intégration des procédures anti-blanchiment dans votre pratique professionnelle

Enfin, découvrez comment intégrer efficacement ces pratiques de vigilance dans votre routine quotidienne. Nous explorerons comment l'obligation légale de lutte contre le blanchiment peut se transformer en un avantage compétitif, en renforçant la sécurité de vos transactions et en valorisant votre rôle de conseiller fiable et responsable. Ce module final vous équipe pour non seulement répondre aux exigences réglementaires, mais aussi pour optimiser vos interactions client et affiner votre stratégie commerciale.

Les prérequis

Prérequis

Aucun prérequis spécifique n'est nécessaire pour cette formation. 

Toutefois, les participants à cette formation devraient avoir une compréhension élémentaire des transactions et des processus immobiliers, ainsi qu'une familiarité avec la réglementation du secteur.

Cette formation est particulièrement adaptée pour :

  • Les agents immobiliers et les gestionnaires de propriété désireux de renforcer leur conformité réglementaire.
  • Les professionnels de l'immobilier cherchant à se prémunir contre les risques de blanchiment d'argent dans leurs transactions.
  • Les membres du personnel de soutien dans les agences immobilières qui participent à la documentation et à la vérification des transactions immobilières.
  • Les directeurs d'agences immobilières souhaitant mettre à jour leurs pratiques et former leur équipe sur les aspects de conformité.

Objectif pédagogique global

Objectif

  • Acquérir une compréhension approfondie du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, notamment les techniques utilisées pour infiltrer le marché immobilier.
  • Identifier les risques spécifiques au secteur immobilier et comprendre les conséquences légales et économiques de ces pratiques.
  • Apprendre à détecter les signes de blanchiment d'argent parmi les transactions immobilières à travers des exemples concrets et des études de cas.
  • Maîtriser l'utilisation des outils et méthodes pour vérifier la provenance des fonds et les profils des clients.
  • Appliquer les connaissances acquises pour évaluer et gérer les risques liés au blanchiment d'argent dans les activités quotidiennes de l'immobilier.
  • Participer à des simulations interactives pour renforcer les compétences en matière de prise de décision face à des situations suspectes.
  • Intégrer les procédures de conformité dans les pratiques commerciales courantes pour non seulement répondre aux obligations légales mais également améliorer la sécurité et la fiabilité des transactions.
  • Sensibiliser et former les collaborateurs aux normes de conformité et aux meilleures pratiques pour sécuriser les opérations et la réputation de l'entreprise.
  • Renforcer le rôle de conseiller sécurisant et professionnel, apte à garantir l'intégrité des transactions immobilières.
  • Adopter une approche éthique et responsable qui transforme les contraintes réglementaires en opportunités de développement professionnel et d'affirmation de la crédibilité dans le secteur.

Modules
de formation

Modules

  • 2

    Introduction

    • Introduction

  • 3

    Comprendre les enjeux (35 minutes)

    • Storytelling et présentation des enjeux

    • Le blanchiment d’argent : définition et fonctionnement

    • Les enjeux et risques pour l’immobilier

  • 4

    Rôle du professionnel de l'immobilier et cartographie des risques (40 minutes + exercices)

    • Le rôle du professionnel de l’immobilier dans la lutte contre le blanchiment

    • Andrei Babïs & Suleyman Kerimov : Du soupçon à la condamnation

    • Les motifs d’inquiétude

    • Établir une cartographie des risques

    • Exercice: réaliser votre cartographie des risques

    • Exercice: mettre en place un processus d'évaluation des risques pour chaque client

  • 5

    Obligations de l'agence et déclaration de soupçon (15 minutes + exercices)

    • Les obligations, la sensibilisation et la déclaration

    • TO DO: déclarer à TRACFIN le déclarant

    • TO DO: Mettre en place un processus interne pour informer vos équipes des déclarants et correspondants

    • TO DO: Déclarer un soupçon en ligne ou par courrier

  • 6

    Cas pratiques: la salle d’entraînement (30 minutes + exercices)

    • La salle d’entraînement

    • Cas pratique numéro 1 : Transaction suspecte

    • Exercice - cas pratique numéro 1

    • Correction du cas pratique numéro 1

    • Cas pratique numéro 2 : Client à risque

    • Exercice - cas pratique numéro 2

    • Correction du cas pratique numéro 2

    • Cas pratique numéro 3 : Anomalie de financement

    • Exercice - cas pratique numéro 3

    • Correction du cas pratique numéro 3

  • 7

    Conclusion (10 minutes)

    • Conclusion

  • 8

    Terminer votre formation

    • Quiz de fin de formation

    • Finalisez votre formation et obtenez votre attestation

INSCRIPTION

FORMATION

298 € HT soit 357,60€ TTC

Cette formation accessible 1 an

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Accès limité à un usage individuel







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Formateur

Vincent LECAMUS

Vincent LECAMUS

Expert nouvelles technologies

Cofondateur d'Immo2, Vincent est passionné par l’innovation. Il est en veille constante pour dénicher les technologies et tendances qui vont impacter le secteur immobilier. Quand Vincent n’est pas occupé comme journaliste sur Immo2, il développe de nouveaux projets entrepreneuriaux et coache des startups dans leur lancement !

Ses sujets de prédilection sur Immo2 : les stratégies d’acquisition de visibilité, le référencement naturel pour l’immobilier, les nouvelles technologies et startups, les nouveaux business models de l’économie participative, les nouvelles tendances liées à l’habitat…

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