Lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme

2H00 de formation animée par Pascal Jocallaz

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  • Formation 100% en ligne - éligible loi ALUR
  • Durée validée: 2H00
  • Formateur(s): Pascal Jocallaz
  • Métier(s): Transaction & Gestion locative
  • Catégorie: Juridique

Ce que vous allez apprendre

 

PROGRAMME DE LA FORMATION

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La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, pourquoi et comment ?

En introduction à cette formation, notre expert, Pascal Jocallaz, vous expliquera pourquoi la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est importante dans votre métier. Il vous présentera quelques chiffres qui démontrent l’ampleur du phénomène et vous présentera les dispositifs mis en place pour lutter contre cela.

Identifier les risques de blanchiment en mettant en place un process simple et efficace

Une fois la législation maîtrisée, vous apprendrez à établir une cartographie des risques. Il s’agira notamment d’analyser sa clientèle pour identifier, en amont de la relation d’affaires, les potentiels risques. Vous verrez également comment analyser les profils et comportements clients, identifier la typologie de biens à risque. Pour finir, vous aurez une meilleure compréhension des montages financiers qui doivent vous mettre la puce à l’oreille.

Le contrôle et la déclaration de soupçons

Il s’agit sans doute de la partie la plus importante de toute la procédure. Vous allez apprendre à faire une synthèse du risque et à effectuer les contrôles nécessaires avant une éventuelle déclaration de soupçons. Pascal vous donnera toutes les clés pour que vous ne ratiez aucune étape, mais surtout, que vous sachiez anticiper les contrôles. Une étude de cas complète et un exercice viendront conclure cette formation.

Les prérequis

Prérequis

Il n'y a aucun prérequis. Cette formation s'adresse à tous les professionnels de l'immobilier qui souhaitent mettre en place des process efficaces pour respecter la législation concernant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Cette formation, de niveau débutant, est idéale pour : 

  • Vous former ou former votre équipe à la législation en vigueur sur ce sujet
  • Mettre en place un process simple, mais fiable pour être en conformité avec la loi
  • Apprendre à déceler les transactions à risque

Objectif pédagogique global

Objectif

À l'issue de cette formation, vous serez capable de : 

  • Saisir les enjeux derrière la lutte contre le blanchiment
  • Identifier les situations à risque dans le cadre d’une transaction
  • Identifier les situations à risque dans le cadre d’une location
  • Établir une cartographie précise du risque
  • Pouvoir réaliser une synthèse du risque
  • Connaître les documents à demander et sites à consulter pour vérification
  • Identifier les comportements suspects
  • Comprendre les rouages d’un montage financier dans le cadre d’un achat 
  • Savoir anticiper les contrôles
  • Réaliser une déclaration de soupçon conforme

Modules
de formation

Modules

  • 1

    Introduction

    • Introduction

  • 2

    La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, pourquoi et comment ?

    • Pourquoi cette législation

    • L'appréciation du risque

  • 3

    Identifier le risque de blanchiment en mettant en place un process simple et efficace

    • Les documents à demander et sites à consulter

    • Exemple de cartographie des risques

    • Document à télécharger – Exemple de cartographie des risques

    • Montage de l'opération et financement

    • Document à télécharger – Exemple de cartographie des risques - nature de l'opération et son financement

    • Faire une synthèse du risque

    • Document à télécharger – Exemple de synthèse du risque

  • 4

    Le contrôle et la déclaration de soupçons

    • Les rôles du déclarant et du correspondant

    • La déclaration de soupçons

    • Contrôles et sanctions : qui, quoi, comment ?

  • 5

    Étude de cas et exercice

    • Étude de cas et exercice concret

    • Retour et correction de l'exercice

  • 6

    Conclusion

    • Anticiper les contrôles

    • Questions et réponses avec le cofondateur d'Immo2

    • Quiz de fin de formation

    • Finalisez votre formation et obtenez votre attestation

    • Corrigé du quiz de fin de formation

INSCRIPTION

FORMATION

298 € HT soit 357,60€ TTC

Cette formation accessible 1 an

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Accès limité à un usage individuel







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Formateur

Pascal JOCALLAZ

Pascal JOCALLAZ

Agent immobilier dans les Alpes-Maritimes, Pascal exerce aussi l'activité d'expert en évaluation immobilière. Il a une troisième casquette, celle de formateur au métier de l'immobilier.

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